يبدو أن أكبر بنك في ألمانيا ، دويتشه بنك ، قد سهّل أكثر من نصف تريليوني دولار من المعاملات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها من قبل الحكومة الأمريكية بين عامي 1999 و 2017.
وفقًا لإذاعة دويتشه فيله (DW) ، تم تسريب حوالي 1.3 تريليون دولار من أصل 2 تريليون دولار في المعاملات التي حدثت بين عامي 1999 و 2017 وتم الإبلاغ عنها على أنها مشبوهة عبر دويتشه بنك. نقلت DW عن وثائق حصلت عليها BuzzFeed News وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
كشفت الوثائق أن خمسة بنوك كبرى (بنك أوف نيويورك ميلون ، ودويتشه بنك ، وإتش إس بي سي ، وجي بي مورجان ، وستاندرد تشارترد) عالجت تريليونات الدولارات من المعاملات التي تم تحديدها على أنها مشبوهة.
تشير تقارير النشاط إلى أن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي رفعتها لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ، أو FinCEN ، أظهرت أن البنوك العملاقة استمرت في جني الأرباح من اللاعبين الأقوياء والخطرين حتى بعد أن فرضت السلطات الأمريكية غرامة على المؤسسات المالية لإخفاقاتها السابقة في وقف التدفقات. من المال القذر.
وقال دويتشه بنك في بيان إن الحوادث في الوثائق المسربة “تم التحقيق فيها بالفعل وأدت إلى قرارات تنظيمية تم فيها الاعتراف علنًا بتعاون البنك ومعالجته. حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ، تم تطبيق إدارة النتائج “.
وأضاف دويتشه أن لديه “تخصيص موارد كبيرة لتعزيز ضوابطنا” وهو “نركز بشدة على الوفاء بمسؤولياتنا والتزاماتنا.”
سبق أن تبين أن البنك قام بتسهيل معاملات مالية تنتهك العقوبات الأمريكية. وفقًا لـ DW ، وافقت شركة Deutsche في عام 2015 على دفع غرامات بقيمة 258 مليون دولار لممارسة الأعمال التجارية مع دول تفرض عقوبات أمريكية عليها ، بما في ذلك إيران وسوريا وليبيا والسودان وميانمار. ومع ذلك ، أشارت وثائق FinCEN المسربة إلى أن البنك استمر في نقل الأموال المشبوهة بعد تسوية 2015.
