اعتقلت قوات الأمن المصرية متهم بجريمة غسل أموال بلغت حوالي 240 مليون جنيه مصري، حصيلة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات.
ووفقا لتحريات المباحث العامة، فإن المتهم قام بالاتجار في المواد المخدرة وارتكب جرائم التربح وجمع المبالغ المالية الكبيرة من جراء ذلك كما لجأ لغسل الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب من بينها إيداع جزء منها في البنوك وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسياراة وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 240 مليون جنيه.
وكانت مباحث الأموال العامة قد ضبطت المتهم في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسيل الأموالو حضر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وقد ضبطت الشرطة متهم بالاتجار في المخدرات والترويج لها على عملائه والتربح وجمع المبالغ المالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامة بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الاراضي والعقارات والسيارات لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بصبغة شرعية، وإظهار وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بنخو 240 مليونا.
موضوعات تهمك:
