تمت مصادرة محفظة ممتلكات لعصابة مخدرات بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني تم شراؤها بـ “أموال قذرة” وبيعها بعد تحقيق استمر أكثر من ثماني سنوات.
تقول الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) إن مجموعة من تجار الهيروين الذين يعملون في شرق برمنغهام كانوا يكسبون الكثير من المال لدرجة أنهم كانوا “يشترون الطرق”.
أجرت NCA أربعة تحقيقات متصلة بالاسترداد المدني في عشرات الممتلكات المشتبه في ارتباطها مالياً بالمتجرين.
جرى التحقيق ، الذي بدأ في البداية في عام 2011 ، جنبًا إلى جنب مع تحقيق جنائي منفصل أدى إلى سجن ثلاثة من زعماء العصابة وخمسة شركاء لما مجموعه 139 عامًا في محكمة برمنغهام كراون في عام 2017.
إجمالاً ، كشفت NCA عن شبكة عنكبوتية من 59 عقارًا ، بما في ذلك المباني الصناعية والمنازل ذات المدرجات وحتى وحدة تجارية واحدة تم تحويلها إلى صالة ألعاب رياضية ، بشكل رئيسي في ويست ميدلاندز.
(الصورة: جوجل)
كانت هناك أيضًا ثلاث عقارات في مدينة بانجور الساحلية بأيرلندا الشمالية.
تم السماح للغالبية العظمى من العقارات المتبقية ، مع 34 عنوانًا منفصلاً آخر في منطقة سيلي أوك في برمنغهام – التي يشتهر بها الطلاب الذين يدرسون في جامعة برمنغهام القريبة.
كما شملت المضبوطات عنوانين يضمان عدة شقق.
قال مسؤول في NCA إنه في بعض الحالات ، يبدو أن العصابة قد ركزت أنظارها على “شراء الطرق ، تقريبًا” ، حيث تمتلك خمسة أو ستة منازل في ثلاثة شوارع مختلفة في برمنغهام في سيلي أوك.
لم يتم شراء أي من العناوين بأسماء المجرمين ، ولكن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أمام قاضي المحكمة العليا أنها مشتريات مرتبطة بعائدات استيراد المخدرات وتوريدها والاحتيال وغسيل الأموال.
وقالت الهيئة إنه لا يوجد دليل على تورط أي من مالكي العقارات المصادرة في أي نشاط إجرامي.
تم الآن بيع جميع العناوين التي تم الاستيلاء عليها أو بيعها ، مع تقسيم العائدات بين الخزانة و NCA ، حيث يتم استخدامها للمساعدة في مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة.
بدأت NCA في النظر في تعاملات العصابة بعد إحالة من دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية في ديسمبر 2011 ، مع إصدار أمر الاسترداد النهائي للممتلكات الأخيرة ، وكلاهما في برمنغهام ، العام الماضي.
في يوليو 2014 ، بدأ التحقيق الجنائي لـ NCA بعد أن اعترضت Border Force حاوية شحن تحتوي على 165 كجم من الهيروين النقي بنسبة 58 ٪ مخبأة داخل المعدات الصناعية ، بقيمة تقديرية تصل إلى 19 مليون جنيه إسترليني.
بعد قضية قضائية ، سُجن ثمانية رجال بينهم عامران زيب خان ، من طريق كوبهام ، وزملائه من زعماء العصابة ، محمد علي ، من طريق ويندكليف ، وساجد حسين ، من شارع فيلدهاوس ، وجميعهم في برمنغهام ، في يوليو 2017.
زيب خان ، 38 عامًا ، علي وحسين البالغ من العمر 37 عامًا في ذلك الوقت ، تلقى كل منهما أحكامًا بالسجن لمدة 22 عامًا لدورهما في التآمر لاستيراد الهيروين.
قال آندي لويس ، رئيس قسم إنكار الأصول في NCA: “ما لا يريدون فعله هو امتلاك محفظة عقارات بأسمائهم الخاصة ، لذا إذا تم القبض عليهم ، فسيخسرونها على الفور.
“بدأنا في البحث عن الأصول التي يمتلكها أفراد الأسرة الأوسع ، ووجدنا المزيد والمزيد من الأصول.”
وأضاف: “ثم نظرنا إلى ما إذا كان ما لديهم يتناسب مع دخلهم الفعلي.
“لذا إذا كان دخلهم 20 ألف جنيه إسترليني سنويًا ، لكنهم امتلكوا خمسة عقارات تزيد قيمتها الإجمالية عن مليون جنيه إسترليني ، فسيبدأ تشغيل الأرانب البرية”.
وأضاف: “لم نكن بحاجة إلى إثبات أنهم (الملاك) يعرفون أن هناك مؤامرة إجرامية – كنا نتخذ إجراءات ضد الممتلكات وليس ضد الناس”.
(الصورة: جوجل)
قال السيد لويس إن التحقيق سلط الضوء على أهمية عمل التحقيقات الجنائية والمدنية جنبًا إلى جنب ليس فقط لسجن المجرمين ، بل لإزالة أصولهم طويلة الأجل التي قد تثبت خلاف ذلك أنها بيضة عش.
وأضاف: “لو لم نأخذ كل هذه الممتلكات ، لكان المحكوم عليهم الرئيسيون قد خرجوا من السجن ولديهم 17 مليون جنيه استرليني للاستثمار.
“إن سحب الأموال يمنعهم من إعادة الاستثمار في جرائم أخرى ، أو في تقاعدهم.
“بدلاً من ذلك ، استخدمنا أموال المجرمين لإعادة الاستثمار من الوضع السيئ إلى الوضع الجيد ، ونشر مواردنا ضد المجرمين الآخرين.”
وقال جرايم بيغار ، المدير العام للمركز الوطني للجرائم الاقتصادية: “نحن مصممون على منع المجرمين من الاستفادة من جريمتهم.
“حيثما اشترى المجرمون ممتلكات بأموال غير مشروعة ، في برمنغهام أو بانجور أو في أي مكان في المملكة المتحدة ، سنستخدم كل الصلاحيات المتاحة لنا للتعرف عليها والاستيلاء عليها.”
كشف: محفظة عقارات عصابة المخدرات بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني
كانت الممتلكات التي تم استردادها وعرضها لاحقًا للبيع من قبل الوكالة الوطنية للجريمة ، والتي تضمنت عناوين تضم شققًا متعددة بالإضافة إلى الأراضي والمباني التجارية ، تقع في:
– طريق فيكتوريا ، بانجور ، أيرلندا الشمالية
– شارع ألبرت ، بانجور ، أيرلندا الشمالية
– طريق Cherrywood ، Bordesley Green ، برمنغهام – ثلاث عقارات
– طريق واسع ، أكوكس جرين ، برمنغهام – عقاران
– طريق فيكتوريا ، ستيتشفورد ، برمنغهام
– طريق هوبيرت ، سيلي أوك ، برمنغهام – عقاران
– طريق كوبهام ، برمنغهام
– ستوني لين ، ياردلي ، برمنغهام
– طريق دبنهام ، برمنغهام
– بيلشرز لين ، برمنغهام
– طريق بيركلي الشرقي ، برمنغهام
– الأرض قبالة طريق لانجلي ، سمول هيث ، برمنغهام
– الوحدات في مركز سابكوت للأعمال ، سمول هيث ، برمنغهام
– سيمور كلوز ، برمنغهام
– طريق هينشو ، برمنغهام
– شارع رايت ، برمنغهام
– لايم جروف ، برمنغهام
– طريق ويتمور ، برمنغهام
– شارع داوليش ، سيلي أوك ، برمنغهام – خمس عقارات
– طريق سيلي هيل ، برمنغهام – ملكيتان
– Rookery Road ، سيلي أوك ، برمنغهام – خمس عقارات
– طريق ألتون ، سيلي أوك ، برمنغهام – ستة عقارات
– طريق لوتون ، سيلي أوك ، برمنغهام – ثلاث عقارات
– دوف هاوس لين ، سوليهل ، ويست ميدلاندز
– ووردز لين ، سيلي بارك ، برمنغهام
– طريق كرويدون ، سيلي أوك ، برمنغهام – ثلاث عقارات
– طريق هارو ، سيلي أوك ، برمنغهام
– طريق بورنبروك ، سيلي أوك ، برمنغهام – ثلاث عقارات
– طريق بريستول ، سيلي أوك ، برمنغهام – فندقان
– أوك تري لين ، سيلي أوك ، برمنغهام
– هولدرز جاردنز موسلي برمنغهام
– طريق جرانج ، سمول هيث ، برمنغهام
– طريق Cherington ، سيلي بارك ، برمنغهام
