أحالت النيابة العامة الكويتية ملفات عشر مشاهير معروفة اتهمت مؤخراً بمزاعم تتعلق بغسيل الأموال إلى وكالة الأمن الوطني لتحديد مصدر أموالها وإثبات شرعية هذه الأموال.
ووفقا لما تناقلته صحيفة “الجريدة” الكويتية عن مصادر لم تسمها، “أن قرار النيابة بالإحالة جاء بعد تأكدها من وجود شبهات مالية حول مصادر أموال هؤلاء المشاهير وتضخم حسابات البعض منهم وأملاكهم لاسيما في مجال العقارات والسيارات”.
وكشفت المصادر “أنه تم التأكد من وجود شبهات بأموال هؤلاء المشاهير بناء على تحريات مسؤولي وحدة التحريات المالية في البلاغات العشرة المقامة ضد هؤلاء المشاهير”.
وأوضحت “أنه بناء على هذه الإحالة سيتولى جهاز أمن الدولة إعداد تقرير بعد تحرياته الأمنية عن مصادر أموال المشاهير المذكورين، وإحالته مجددا إلى النيابة العامة التي ستتخذ قرارها بناء عليه من ضبط وإحضار لهؤلاء المشاهير للتحقيق معهم أمام نيابة الأموال العامة”.
وكشفت المصادر عن الأحرف الأولى من أسماء هؤلاء المشاهير دون ذكر أسمائهم صراحة، وهم (ي ب، ج ن، ف ف، د ط، ح ب، م ب، ع ع، س ف، ش خ، غ أ).
وحرص العديد من نشطاء عبر مواقع السوشيال ميديا بكشف أسماء بعض المشاهير الذين طالتهم الاتهامات، ومن الأسماء التي تم تداولها الناشط يعقوب بو شهري، والفاشنيستا دانة طويرش، والفاشنيستا فوز الفهد، وجمال النجادة، والإعلامية حليمة بولند، والفاشنيستا عهود العنزي، والناشط مشاري بو يابس، والإعلامي عبد الوهاب العيسى.
أشارت تقارير إعلامية قبل بضعة أيام إلى أن الجهات المعنية تابعت المشاهير المشهورين الذين ظهروا في قائمة قضايا غسل الأموال المتهمين ، وقد أطلق هؤلاء الأشخاص مؤخراً أسماء رسمية وشعبية كويتية.
وبينت التقارير “وجود صلة بين هؤلاء المشاهير ووسطاء داخل البلاد يشاركونهم في غسيل الأموال، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أشخاص من دول عربية وآسيوية”.
وقد بحثت مؤخرًا عن معلومات لا يمكن التحقق منها من خلال مواقع الاتصال ، مما يشير إلى العلاقة بين الشخص المعروف ومشكلة “الصندوق السيادي الماليزي” المزعومة لشخصيات بارزة في دول الخليج وشبكة غسيل الأموال التي تم الاستيلاء عليها قبل بضعة أيام. يديره وفد إيراني مرتبط بحزب الله اللبنانى.
وبحسب تقارير إعلامية فإن الكويت بدأت حملة ضد المسؤولين والمشاهير الذين “تضخمت” في حساباتهم المصرفية قبل أكثر من عام لمعرفة مصدرهم ، ودعت في وقت سابق العديد من الأشخاص للتحقيق في الأمر.
قد يهمك ايضا:
روان بن حسين تتعرض للاتهام بغسيل الاموال فما الحكاية؟
امانى السويسى تستغيث بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل متعهد حفلات
نجوى ابراهيم عن بقلظ : كان يتقاضى 5 جنيهات شهريا
بنفخة وزيادة وزن .. الفاشينيستا فوز الفهد تثير الشكوك حول حملها
