تتهم سنغافورة وكيل Wirecard بتزوير الحسابات

تم اتهام رجل أعمال سنغافوري له علاقات متعددة بـ Wirecard بتزوير الحسابات ، في أول مجموعة من التهم الصادرة عن الدولة المدينة منذ أن بدأت تحقيقًا في شركة المدفوعات الألمانية المنهارة العام الماضي.

يُشتبه في أن آر شانموجاراتنام كان شخصية رئيسية في عملية احتيال مزعومة متعددة السنوات ، متهمة بلعب دور الوصي على حسابات مصرفية مزيفة ، والتي قالت Wirecard لمراجعي الحسابات إنها مليئة بالنقود.

انهارت Wirecard إلى الإفلاس في حزيران (يونيو) بعد أن اعترفت بأن 1.9 مليار يورو من السيولة في ما يسمى بحسابات الوصي ربما “لم تكن موجودة”. كان سقوط شركة كانت تعتبر في يوم من الأيام بطلة التكنولوجيا الأوروبية بمثابة أول فشل لعضو في مؤشر داكس الألماني المرموق.

اتهم قسم الشؤون التجارية في شرطة سنغافورة الشهر الماضي السيد Shanmugaratnam بتزوير رسائل “عمدًا وبقصد الاحتيال” إلى Wirecard تقول إن شركته ، Citadelle Corporate Services ، كانت تحتفظ بمئات الملايين من اليورو في حسابات الضمان “بينما في الواقع [they] وفقًا لبيانات الاتهامات.

السيد شانموجاراتنام ، سنغافوري ، اتُهم بتزوير ثلاثة خطابات في مارس 2016 ورسالة واحدة بعد عام ، زاعمًا أن Citadelle كانت تحتفظ بما مجموعه 321 مليون يورو في ثلاثة حسابات ضمان منفصلة.

في حالة إدانته ، يمكن أن يواجه السيد شانموجاراتنام ما يصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامة لكل من التهم الأربع. وقد أفرج عنه بكفالة قدرها 150 ألف دولار سنغافوري (109 آلاف دولار أمريكي) وسيتم النظر في قضيته في 20 أغسطس في محاكم دولة سنغافورة.

في أوائل شهر يوليو ، بدأت الشرطة السنغافورية والسلطة النقدية في سنغافورة ، البنك المركزي الفعلي للبلاد ، تحقيقًا مشتركًا في Citadelle و Senjo Group والشركات التابعة لها للاشتباه في “تزوير الحسابات” و “القيام بأعمال ائتمانية بدون رخصة”.

تربط شبكة من الاتصالات التجارية Citadelle بـ Wirecard ، بالإضافة إلى اثنين من المشتبه بهم من الشركات المذكورة في تحقيق جنائي في سنغافورة بدأ في عام 2019 ، وإلى Senjo ، حيث عمل السيد Shanmugaratnam كمدير منذ تأسيسها في سبتمبر 2015 إلى نوفمبر 2016.

كانت Senjo من بين ثلاث شركات شريكة استأثرت في وقت ما تقريبًا بجميع الأرباح المبلغ عنها لشركة Wirecard ، والتي ادعت أنها تعهيد معالجة المدفوعات إلى الشركات الثلاث. بعد الكشف عن الأرصدة النقدية المزيفة ، قالت Wirecard إنها تدرس “ما إذا كانت هذه الأعمال قد أجريت بالفعل لصالح الشركة وبأي طريقة وإلى أي مدى”.

ظهرت Citadelle أيضًا في أعقاب استحواذ Wirecard المثير للجدل في عام 2015 على مجموعة مدفوعات هندية مقابل 326 مليون يورو ، بعد أسابيع فقط من تداولها مقابل 36 مليون يورو. وفقًا لمراجعة KPMG الخاصة لـ Wirecard التي بدأت أواخر العام الماضي ، عمل السيد Shanmugaratnam كسكرتير لأعمال السفر التي تم اقتطاعها من الشركة ، والتي استحوذت عليها Wirecard.

أدرج شانموجاراتنام أيضًا شركة Ruprecht Services ومقرها سنغافورة ، من بين الشركات الشريكة التي قدم لها Wirecard قروضًا بملايين اليوروهات ، في خطوة يعتقد المدعون الألمان أنها سرقت شركة المدفوعات قبل انهيارها. أوقف Ruprecht العمليات الأسبوع الماضي.

وقالت Wirecard لمراجعي الحسابات إن مبلغ 1 مليار يورو من النقد الناتج عن الترتيبات مع Senjo وشريكين آخرين من 2016 إلى 2018 تم الاحتفاظ به في حسابات ضمان تديرها Citadelle. وفقًا لـ Wirecard ، استقالت شركة خدمات الشركات من منصب وصي حول الوقت الذي بدأ فيه التدقيق الخاص لشركة KPMG لمجموعة المدفوعات.

وفقًا لملحق تقرير KPMG ، اعتمد مدقق حسابات Wirecard EY بين عامي 2016 و 2018 على المستندات المقدمة من Citadelle كتأكيد على أن بنك OCBC السنغافوري يحتفظ بما يصل إلى مليار يورو نيابة عن مجموعة المدفوعات – بدلاً من التحقق مباشرة مع المُقرض.

على سبيل المثال ، في تأكيد بتاريخ 12 أبريل 2019 ، أكد Citadelle أنه تم الاحتفاظ بمليار يورو من النقد Wirecard على أربعة حسابات في OCBC.

في يونيو من هذا العام عندما طلبت EY من Citadelle إعادة تأكيد وجود هذه الأموال ، قيل لها أن الشركة السنغافورية لم تقدم خدمات الضمان لـ Wirecard بعد مارس 2017 ، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها Financial Times.

بالإشارة إلى التأكيدات القديمة ، كتب Citadelle: “يرجى ملاحظة أن هذه ليست رسالتي وليست ترويسة الشركة. يرجى ملاحظة أننا لا نحتفظ بمثل هذه الأرصدة ولم نؤكد أبدًا الاحتفاظ بهذه الأرصدة “.

ومع ذلك ، في ديسمبر 2018 ، قامت Citadelle بصفتها وصيًا بتحويل 50 مليون يورو نقدًا إلى حساب مجموعة Wirecard مع الإشارة إلى “دفع حساب الوصي وفقًا للنصيحة” ، وفقًا لرأي تدقيق EY لعام 2019 على Wirecard ، والذي اطلعت عليه FT.

بعد الاتصال به عبر الهاتف في وقت سابق من هذا العام ، بدا أن شانموجاراتنام – الذي عمل مديرًا أو سكرتيرًا في حوالي 400 شركة في ولاية المدينة – يرفض الاقتراح بأن Citadelle كانت وصيًا على Wirecard. قال “لا شيء يفعله” قبل أن يوضح أنه لا يرغب في التعليق أكثر.

قال شخص مطلع على التفاصيل إن Wirecard ليس لها علاقة مصرفية مع OCBC وأن Citadelle ليس لديها حساب ضمان مع البنك. ورفض OCBC التعليق.

ورفض سرينيفاسان نارايانان محامي شانموجاراتنام التعليق. ورفض كل من سنجو وشرطة سنغافورة التعليق.