كشف التسريب الأخير من حسابات مصرفية في بنك كريدي سويس عن امتلاك رجل الأعمال السوري المقرب من نظام الأسد محمد مخلوف، والد رامي مخلوف ابن خالة بشار الأسد، حسابا في هذا البنك الذي يعتبر ثاني أكبر بنوك سويسرا وأغناها.
حسابات البنك سيئ السمعة المسربة، كشفت أن من بين 30 ألف تم تسريب بياناتهم، ورد اسم محمد مخلوف الذي ينشط في محال تجارية تشمل التبغ والعقارات والمصارف والنفط.
وتوفي محمد مخلوف في عام 2020 وأرسل “OCCRP” مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد رسائل إلى نجل محمد مخلوف رام، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لكن لم يتلق أي رد.
ويكشف التسريب المصرفي للبنك السويسري كيف خبأت شخصيات مرتبطة بأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى، مئات الملايين من الفرنكات في بنك كريدي سويس قبل وبعد الربيع العربي.
ووفقا للبيانات المسربة فإن البنك لعب دورا مهما لسنوات في مساعدة شخصيات بارزة على إخفاء ثرواتهم حتى عندما تم اتهامهم وحكوماتهم بالمساومة على منطقة بأكملها من خلال الرشوة والاختلاس والمسحوبية خلال احتجاجات الربيع.
وتضمنت الحسابات المسربة اسم واحد من مئات الأسماء المتهمة بالفساد والتربح من قربها من نظام الأسد وأنظمة عربية أخرى، ولم تكشف عن حسابات أخرى، كما أن بنوك سويسرية وأجنبية أخرى تضمنت حسابات لمسؤولين عرب هرّبوا اموال الشعوب العربية للخارج.
وقد تم تجميد الأصول المرتبطة بمسؤولين سوريين وعرب في الأشهر والسنوات التالية لانتفاضة الربيع العربي، لكن المحاكمة بشكل كامل للشخصيات المرتبطة بتلك الأنظمة والتي للأموال المخبأة في الخارج ظلت بعيدة المنال خاصة في الأروقة القضائية السرية تماما.
موضوعات تهمك:
رامي مخلوف كيف أنقذ زوجته من تحت يد ابن خاله؟
