قرر جهاز أمن الدولة الكويتي إحالة شركة كبرى للنيابة العامة، لاتهامات تتعلق بغسيل أموال، وذلك بعد الكشف عن وجود علاقة لها وتعاملات مع شبكة فؤاد الإيراني، والتي تم اعتقالها في منتصف عام 2020.
وقال مصدر أمني لصحيفة القبس الكويتية، أنه خلال تحقيق المباحث في قضية شبكة فؤاد الإيراني ورصد المتعاملين معها وقد تم التوصل لتحويلات مالية مريبة بين الشركة والإيراني فؤاد صالحي.
وعلى خلفية تلك التحقيقات قد تم استدعاء كبار المسؤولين بالشركة وهم مواطنان كويتيان، مدير الشركة ومساعده، بالإضافة إلى مصريين مدير مالي ونائبه ويمنيين يعملان محاسبان، والتحقيق معهم لمدة أسبوع حيث توصلت المباحث إلى أن التحويلات المالية الضخمة قادمة من إحدى الدول الخليجية.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع مسؤولي الشركة المحتجزين لأربع أيام في امن الدولة، وقد تم إدراجهم على قوائم المنع من السفر بسبب استمرار التحقيق في القضية.
وأشار المصدر إلى أنه قد تم تحديد يوم 28 من هذا الشهر من أجل بدء أولى جلسات القضية أمام المحكمة.
وكانت شبكة فؤاد الإيراني قد اعتقلت في منتصف يوليو الماضي بعد مداهمة شاليه بمنطقة بنيدر ومواقع أخرى للشبكة بعد أشهر من الرصد والتحري حيث تم ضبط أعضاء الشبكة وهم 4 أفراد إلى جانب فؤاد صالحي.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة غسيل أموال بأكثر من 4 ملايين دينار أكثر من 13 مليون دولار.
موضوعات تهمك:
