أفاد تحقيق صحفي دولي نُشر يوم الأحد ، أن مبالغ ضخمة من الأموال القذرة المزعومة تدفقت على مدى سنوات عبر بعض أكبر المؤسسات المصرفية في العالم ، وندد بأوجه القصور في لوائح القطاع.
وبحسب التحقيق ، فإن “الأرباح من حروب المخدرات المميتة ، والثروات المختلسة من البلدان النامية ، والمدخرات التي تم تحصيلها بشق الأنفس في مخطط بونزي ، سُمح لها بالتدفق إلى هذه المؤسسات المالية وخارجها ، على الرغم من تحذيرات موظفي البنوك”. من Buzzfeed News والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ).
ويستند التحقيق ، الذي قادته 108 وسائل إعلام دولية من 88 دولة مختلفة ، إلى آلاف تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) التي قدمتها بنوك من جميع أنحاء العالم إلى وكالة إنفاذ القانون المالي التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ، FinCEN.
وكتبت صحيفة Buzzfeed News الأمريكية في مقدمة تقريرها أن “هذه الوثائق ، التي جمعتها البنوك ، تمت مشاركتها مع الحكومة ، ولكن تم حجبها عن الرأي العام ، تكشف خواء الضمانات المصرفية ، والسهولة التي استغلها بها المجرمون.
تتعلق الوثائق بـ 2 تريليون دولار من المعاملات التي تم تداولها بين عامي 1999 و 2017.
يشير التحقيق على وجه الخصوص إلى خمسة بنوك رئيسية – جي بي مورجان تشيس ، وإتش إس بي سي ، وستاندرد تشارترد ، ودويتشه بنك ، وبنك نيويورك ميلون – متهمة بمواصلة نقل أصول المجرمين المزعومين ، حتى بعد محاكمتهم أو إدانتهم لسوء السلوك المالي.
ذكرت Buzzfeed News أن “الشبكات التي تمر عبرها الأموال القذرة حول العالم أصبحت شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي”.
وقال دويتشه بنك في بيان إن ما كشف عنه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين “معروف جيدًا” لمنظميه. وقال البنك أيضا إنه “خصص موارد كبيرة لتعزيز ضوابطنا” ، فضلا عن التركيز على “الوفاء بمسؤولياتنا والتزاماتنا”.
كما أبرز التحقيق افتقار السلطات الأمريكية للسلطة في تنظيم المعاملات المالية القذرة.
في بيان صدر قبل نشر التحقيق ، قالت شبكة FinCEN إن “الكشف غير المصرح به عن SARs جريمة يمكن أن تؤثر على الأمن القومي للولايات المتحدة”.
